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大族集團(tuán)2011年年度股東大會(huì)決議公告
發(fā)表時(shí)間：2012年05月09日 14:43:00 瀏覽量：0
公告日期：2012-05-09
證券代碼:002008 證券簡(jiǎn)稱(chēng):大族雷射 公告編號(hào)：2012025
深圳市大族雷射科技股份有限公司
2011 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,並對(duì)公告的虛假記載、
誤導(dǎo )性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、重要提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
深圳市大族雷射科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”或“大族雷射”）2011 年
年度股東大會(huì)於 2012 年 4 月 18 日發(fā)出通知,於 2012 年 5 月 4 日發(fā)布提示公告。本次會(huì)議採
取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議於 2012 年 5 月 8 日上午 10 點(diǎn)在公司會(huì)議室
召開(kāi),網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2012 年 5 月 7 日－2012 年 5 月 8 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易
系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2012 年 5 月 8 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)際網(wǎng)路投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012 年 5 月 7 日 15:00 至 2012 年
5 月 8 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集,會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì) 33 人,代表有表決權(quán)的股份數(shù) 324,251,097
股,佔公司股本總額的 31.0467%。其中,現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì) 4 人,代
表有表決權(quán)的股份數(shù) 316,510,672 股,佔公司股本總額的 30.3056%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東
29 人,代表有表決權(quán)的股份數(shù) 7,740,425 股,佔公司股本總額的 0.7411%。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)高雲峰先生主持,公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議,君合（深圳）
律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證,並出具法律意見(jiàn)書(shū)。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)無(wú)否決和修改議案的情況,也無(wú)新議案提交表決。大會(huì)採用記名方式進(jìn)行
現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票表決,審議並通過(guò)了以下議案了：
1、 審議通過(guò)了《2011 年董事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果為: 324,029,097 股同意,佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9315%,24,100 股反對(duì), 佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0074%, 197,900 股棄權(quán),佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0610%。
2、審議通過(guò)了《2011 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果為: 324,010,847 股同意,佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9259%,38,700 股反對(duì), 佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0119%, 201,550 股棄權(quán),佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0622%。
3、審議通過(guò)了《2011 年年度報(bào)告》及《2011 年年度報(bào)告摘要》；
表決結(jié)果為: 324,018,147 股同意,佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9282%,31,400 股反對(duì), 佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0097%, 201,550 股棄權(quán),佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0622%。
4、審議通過(guò)了《2011 年財務(wù)決算報(bào)告》；
表決結(jié)果為: 324,010,847 股同意,佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9259%,38,700 股反對(duì), 佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0119%, 201,550 股棄權(quán),佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0622%。
5、審議通過(guò)了《2011 年利潤(rùn)分配方案》；
表決結(jié)果為: 324,018,147 股同意,佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9282%,38,300 股反對(duì), 佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0118%, 194,650 股棄權(quán),佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0600%。
6、審議通過(guò)了《關(guān)於續(xù)聘中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司 2012 年度審計(jì)機(jī)構(gòu )的
議案》；
表決結(jié)果為: 324,010,847 股同意,佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9259%,30,600 股反對(duì), 佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0094%, 209,650 股棄權(quán),佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0647%。
7、審議通過(guò)了《關(guān)於補選公司董事及提名委員會(huì)委員的議案》；
表決結(jié)果為: 324,010,847 股同意,佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9259%,30,600 股反對(duì), 佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0094%, 209,650 股棄權(quán),佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0647%。
8、審議通過(guò)了《關(guān)於收購(gòu)遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司 16.44%股權(quán)的議案》；
表決結(jié)果為: 324,003,147 股同意,佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9235%,221,200 股反對(duì), 佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0682%, 26,750 股棄權(quán),佔出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0082%。
該議案構(gòu )成關(guān)聯(lián)交易，不存在關(guān)聯(lián)股東表決的情況。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)由君合（深圳）律師事務(wù)所郭曉夏律師、張慧麗律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,並出具了
《法律意見(jiàn)書(shū)》,《法律意見(jiàn)書(shū)》認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人
員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決
議合法有效。
六、備查文件
1、2011 年年度股東大會(huì)決議
2、法律意見(jiàn)書(shū)
深圳市大族雷射科技股份有限公司董事會(huì)
二零一二年五月九日
